Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación de una red delictiva que habría diseñado un complejo modelo de estafa digital. El grupo operaba mediante plataformas falsas que simulaban negocios de inversión en acciones y activos digitales, pero cuyo único propósito era quedarse con el dinero de los usuarios. Con publicaciones llamativas en redes sociales, captaban la atención de las víctimas y luego las convencían, vía telefónica, de transferir entre 200 y 250 dólares para ingresar al supuesto sistema financiero.
Según la Fiscalía, el dinero nunca era invertido. Por el contrario, los presuntos asesores mantenían comunicación constante con los afectados para mostrarles reportes ficticios de ganancias, presionarlos para aumentar los aportes y advertirles que no podían retirarse del programa. Adicionalmente, les exigían instalar herramientas como ‘Anydesk’ o ‘Imperios’, que la organización utilizaba para acceder de manera remota a los dispositivos y obtener claves personales y bancarias.
Las autoridades estiman que, mediante este mecanismo, la red habría logrado apropiarse de cerca de 71.000 millones de pesos entre 2021 y octubre de 2025, afectando a ciudadanos de Colombia, Chile y Perú. Durante los operativos, fueron capturados 14 presuntos integrantes de la organización, entre ellos el supuesto cabecilla, el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias ‘Daniel’, además de encargados de mover el dinero, abogados y operadores del call center.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó delitos como estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales —en modalidad de delito, masa—, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión judicial, tres de los procesados deberán permanecer en centro carcelario, mientras que los demás cumplirán medida de aseguramiento en sus residencias.
